Τέσσερα ιδιαίτερα γνωστά ονόματα του ελληνικού αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ των 1.283 κατηγορουμένων στη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις ελεγκτικές αρχές να έχουν αποκαλύψει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, μέσω του οποίου φέρεται να δημιουργήθηκαν οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και ένας Ελασσονίτης που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη.
Ονόματα τριών πρώην αθλητών φέρονται να περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του φερόμενου κυκλώματος.
Πρόκειται για πρόσωπα με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, σημαντικές διακρίσεις και αναγνωρισιμότητα, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους τρεις δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ο συγκεκριμένος ρόλος που αποδίδεται στον καθένα ξεχωριστά.
Το βαρύ κατηγορητήριο
Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με το κατηγορητήριο της υπόθεσης να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η πλαστογραφία, η απάτη, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η παρουσία των τριών πρώην αθλητών αποτελεί μία ακόμη πτυχή μιας υπόθεσης που, λόγω του μεγέθους της, χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για οργανωμένη φοροδιαφυγή στη Βόρεια Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 φέρονται να έχουν βεβαιωμένες οφειλές, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 206,27 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στο διαβιβαστικό.
Ο μηχανισμός που περιγράφεται από τις ελεγκτικές αρχές φέρεται να στηριζόταν στη διαρκή εναλλαγή εταιρικών σχημάτων, στη μεταβολή ΑΦΜ και στην αξιοποίηση παρένθετων προσώπων, των αποκαλούμενων «αχυρανθρώπων».
Ειδικότερα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και στη νυχτερινή διασκέδαση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές φέρονται να συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρέμεναν σε προηγούμενα εταιρικά σχήματα.
Με τον τρόπο αυτό, κατά την εκδοχή των ελεγκτικών αρχών, οι πραγματικοί διαχειριστές μπορούσαν να διατηρούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, μεταφέροντας τυπικά τη διοίκηση εταιρειών σε τρίτα πρόσωπα. Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει επίσης οι πληροφορίες για χρησιμοποίηση οικονομικά ευάλωτων προσώπων ως εικονικών διαχειριστών, ακόμη και ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στη δικογραφία περιγράφεται, κατά πληροφορίες, η λειτουργία τεσσάρων επιμέρους δικτύων, με κεντρικό ρόλο να αποδίδεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν στον λογιστικό και επιχειρηματικό χώρο.
Πηγή: dikastikoreportaz.gr
voria.gr
